Иногда судебная система напоминает медленный, но неумолимый каток. А иногда — она просто останавливается и разворачивается. Похоже, именно это происходит с одним из самых громких дел в истории криптомошенничеств в США. Минюст собирается снять все обвинения с Мэтью Гетча, одного из фигурантов дела о пирамиде BitClub Network, которая, по версии обвинения, обманула инвесторов на астрономические $722 млн. И делает это без права на повторное преследование.
Интересно, что решение исходит не от прокуратуры Нью-Джерси, которая вела дело, а спустилось «сверху» — от офиса заместителя генерального прокурора США. Окончательные формальности сторонам ещё предстоит согласовать, но вектор ясен. После восьми лет следствия и судебной волокиты обвинения могут просто испариться.
BitClub: майнинговая сказка с горьким концом
Давайте вспомним, о чём вообще шла речь. В 2019 году прокуратура предъявила обвинения группе лиц, стоявших за проектом BitClub Network. Он действовал с 2014 года и позиционировал себя как инвестиционный пул для майнинга биткоина. Звучало заманчиво: вкладывай деньги, а мы обеспечим тебе пассивный доход от наших мощностей. И, конечно, получай бонусы за привлечение новых участников.
Но вот загвоздка: по версии следствия, никакого реального майнинга в таких масштабах не было. Вся эта конструкция была классической финансовой пирамидой. Прокуроры утверждали, что проект показывал инвесторам поддельные отчёты о доходах, создавая иллюзию прибыльности. Пока одни «инвесторы» получали выплаты из денег новых вкладчиков, организаторы, по всей видимости, выводили миллионы. Общий ущерб оценили в три четверти миллиарда долларов.
А вот что любопытно: трое других обвиняемых по этому делу ещё при первой администрации Трампа признали свою вину. А дело Гетча застряло в судебных дебрях на годы. Его адвокаты и прокуроры перебирали горы доказательств — около 2 миллионов электронных записей. То защита просила прекратить дело, ссылаясь на нарушение прав, то обвинение настаивало на суде присяжных. Суд должен был начаться только в октябре этого года, но теперь, похоже, не начнётся вовсе.
Кто стоит за решением закрыть дело?
Когда такое масштабное дело внезапно сворачивают, закономерно возникает вопрос: почему? Bloomberg Law сообщает, что среди тех, кто лоббировал это решение, — довольно яркие фигуры. Например, Брэдфорд Коэн, известный юрист и бывший участник реалити-шоу «Ученик». Или Бретт Толман, консервативный активист.
Оба имеют опыт в командах, которые помогали клиентам получать помилования от Дональда Трампа. Один из источников агентства даже допустил, что Гетч специально нанял лоббистов, имеющих связи с нынешней администрацией. Получается, дело решили не в зале суда, а в коридорах власти?
Но официальная версия Минюста звучит иначе. Представитель ведомства Эмили Ковингтон заявила, что они просто пересматривают дела, которые висят в производстве дольше нескольких лет. А это разбирательство тянется уже восьмой год. Давление адвокатов? Ковингтон это категорически отрицает. Однако на фоне других недавних решений Трампа в криптосфере — помилования основателя Binance Чанпэна Чжао и освобождения Росса Ульбрихта из Silk Road — картина складывается очень определённая.
Что это значит для России
Казалось бы, дело в далёких США. Но оно как зеркало отражает вызовы, с которыми сталкивается и Россия, строящая свою цифровую финансовую экосистему. Наш цифровой рубль — это, прежде всего, инструмент контроля и прозрачности со стороны государства. Его архитектура изначально должна исключать возможность появления таких тёмных схем, как BitClub.
Но параллельно существует и российский крипторынок, который регуляторы только начинают обуздывать. История BitClub — это жёсткое напоминание: в мире децентрализованных финансов, где обещают высокие доходы от «майнинга» или «стейкинга», всегда есть риск столкнуться с хорошо замаскированной пирамидой. Российские инвесторы, увлечённые криптовалютами, должны смотреть на эту историю как на учебник: если проект обещает гарантированную доходность и платит за привлечение друзей — это почти наверняка ловушка.
Регуляторная политика ЦБ и Росфинмониторинга в последние годы как раз направлена на то, чтобы выявлять и блокировать подобные схемы до того, как они соберут миллиарды рублей с граждан. Дело BitClub показывает, насколько сложно и долго может идти наказание виновных, даже в США. В России же приоритетом становится именно профилактика и раннее выявление.
Прогноз редакции
Мы считаем, что закрытие дела BitClub — не единичный случай, а часть новой тенденции. Администрация Трампа явно даёт сигнал о более мягком подходе к некоторым делам в криптоиндустрии, особенно затянувшимся. Это может спровоцировать волну ходатайств о пересмотре аналогичных старых дел от других фигурантов. Однако полной вседозволенности не будет — достаточно вспомнить, что помилования для основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида Трамп сразу исключил. Видимо, граница проходит где-то между «спорными долгими делами» и «откровенным мошенничеством на глазах у всего мира».
